Венецуела е извършвала вероятно пране на пари през българска банка

След като са били прехвърляни в България, парите са били трансферирани в чужбина

Венецуела е извършвала вероятно пране на пари през българска банка

1768 | 13 февр. 2019 | 15:30

Държавната петролна компания на Венецуела е извършвала парични преводи през български банкови сметки. Банката, както и лицето титуляр на сметките, са установени. Това стана ясно от брифинг на главния прокурор Сотир Цацаров.


Държавната петролна компания на Венецуела е извършвала парични преводи през български банкови сметки. Банката, както и лицето титуляр на сметките, са установени. Това стана ясно от брифинг на главния прокурор Сотир Цацаров.

 

След като са били прехвърляни в България, парите са били трансферирани в чужбина.

 

За прехвърлянето на пари съобщи в Twitter депутатът от опозицията на Венецуела Карлос Папарони. "Успяхме да спрем незаконна транзакция на узурпаторите, които искаха да продължат плячкосването на "Петролеос де Венесуела", чрез брокерска къща в България. Продължаваме битката да защитим имуществото на Републиката. Напред Венецуела!", написа преди няколко дни Папaрони. Сега това беше де факто потвърдено от Цацаров.

 

Главният прокурор на България обаче не говори за брокерска къща, а за банкови сметки.

 

Обвинител номер едно призна и, че транзакциите са засечени с помощта на "партньорски служби", визирайки службите на САЩ. Установена е банката, лицето-титуляр на сметките и конкретните сметки.

От тях са правени преводи към други държави, като според Цацаров в повечето случаи основанията за тези преводи били недействителни - например за закупуване на храни, за закупуване на оборудване на Венецуелската спортна федерация.

 

Сметките в банката са били открити по редовен път, но в момента се извършва пълен мониторинг и проверка от страна на ДАНС.

Тепърва ще се прави анализ на информацията и ще се събират още данни, за да бъде преценено дали да бъде повдигнато обвинение за пране на пари.

 

Цацаров посочи, че най-вероятно става дума за целенасочен механизъм за изнасяне на парични средства. Главният прокурор посочи, че случващото се няма общо с политическата ситуация във Венецуела в момента.

"Тогава, когато информацията бъде обобщена и имаме пълна картина на преводите, ще бъдат предприети необходимите мерки, за да бъде анализирана тази информация и прокуратурата да прецени дали да започне извършването на действия по наказателно производство за пране на пари. Същевременно са взети всички мерки за това остатъчните средства, които са в немалък размер по тези сметки, да са поставени под пълен контрол и да не се допускат преводи от сметките", каза още Цацаров.

Венецуелската компания е санкционирана от САЩ

В края на миналия месец САЩ обявиха, че въвеждат санкции срещу венецуелската държавна петролна компания "Петролеос де Венесуела" (PDVSA), която е де факто монополист в тази дейност в страната с най-големите доказани петролни запаси в света. Блокираните активи на PDVSA бяха за 7 млрд. долара. Причината за блокирането на парите е да не се присвояват активи на венецуелския народ от президента Николас Мадуро.

Няколко дни по-късно депутатът от венецуелския национален парламент Карлос Папарони обяви, че национална петролна компания "Петролеос де Венесуела" (PDVSA) се е опитала да изнесе държавни средства в няколко страни, в това число и България. "Петролеос де Венесуела" иска да използва брокерска къща в България, за да продължи да краде парите на Венецуела. Вече се свързахме с България!", заяви тогава депутатът в "Туитър".

Днес американският посланик Ерик Рубин каза, че американското правителство работи в сътрудничество със страни от ЕС, за да гарантира, че богатството на народа на Венецуела няма да бъде откраднато. Той посочи, че американското и българското правителство работят в отлично сътрудничество.

 


От категорията

На свобода! Вълчо Арабаджиев платил рекордната гаранция от 500 000 лева! (ВИДЕО)

-1536657342.jpg

Арабаджиев-младши е зад решетките от близо седем месеца по обвинение, че е ...

23 апр. 2019 | 13:41

Петият участник се издирва

Спецпрокуратура обвини четирима за данъчни измами, групата ощетила бюджета с над 8.8 млн. лева

-1504689793.jpg

Механизмът на престъпната дейност е включвал регистриране на офшорни фирми и ...

23 апр. 2019 | 13:27

Предадоха се двама от полицаите, осъдени за смъртта на Чората

-1538833342.jpg

Очаква се последният – Янко Янков, да се върне от Германия, за да отиде в ...

24 апр. 2019 | 08:01

Съдът нареди: Местан да плати паричната си гаранция от 10 000 лева до четвъртък!

Съдът нареди: Местан да плати паричната си гаранция от 10 000 лева до четвъртък-1556035740.jpg

Припомняме, че лидерът на ДОСТ катастрофира на път за Гърция. Според ...

23 апр. 2019 | 19:08

За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Незнакомов


16 февр. 2019 | 13:05



Фейк нюз, драги епицентърци!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Гери


14 февр. 2019 | 19:35



Цацаров, така преди нападението над Ирак, щатите проглушиха ушите на целия свят за химическите оръжия на Садам. И после се оказа, че няма такива. Тогава Елена Поптодорова, като посланик на България в САЩ, толкова ни убеждаваше, така тиражираше фалшивите опорки, чак сама си повярва. Та и ти Цаца...ров!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


yan


14 февр. 2019 | 14:10



"богатството на народа на Венецуела няма да бъде откраднато".То принадлежи на САЩ.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Гошо


14 февр. 2019 | 13:51



Венецуела не може да извършва пране на пари. В случая банка от венецуелска банка се извършва транзакция на пари в чуждестранна банка, която е напълно нормална парична операция, както напр. Цветанов би могъл да вложи пари от комисиона в чужда банка. За такава операция банката не би трябвало да иска разрешение от Цветанов или Борисов. Друг е въпросът ако Цв. и Б. искат да задържат парите и да ги предадат на самообявилия се за президент председател на парламента на Венецуела.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Джон Смит


13 февр. 2019 | 23:37



Кой казва, че е "пране"?на пари ?!?!?! Американските ПРОПАГАНДНИ средства за масова ДЕЗинформация ли?....


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Иван Иво Иванов


13 февр. 2019 | 16:14



Нещо не се връзва, Цацара да се стегне в кръста. Тия схеми и децата знаят, че се правят по друг начин, търгува се чрез офшорни фирми, и парите се доставят в кеш директно с частни самолети от офшорните Карибски острови (около Венецуела такива са поне 10). За чий У на някой му трябва да навира стотици милиони през европейската финансова система?


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Marta


13 февр. 2019 | 15:41



Вероятно пране на пари???? Вероятно.....Абе Цацаров. Може ли да се излагаш така бе. И това ми било Гл. Прокурор. Колкото Йончева е прала пари, толкова и тук става въпрос за същото. Ми разследвай първо и тогава говори бе Мазен плиткоумник


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.