Елена Йончева, д-р Георги Михайлов, Борис Кърчев, Веселин Марешки, Кръстина Таксова, Пламен Христов

Йончева е с досъдебно производство за изпиране на пари в особено големи размери

Извънредно! Цацаров иска имунитетите на Елена Йончева, Веселин Марешки и още четирима депутати

6646 | 8 ноем. 2018 | 10:48

Искат се имунитетите и на Кръстина Таскова и Пламен Христов, народни представители от ПГ на ПП „Воля“, Георги Михайлов, народен представител от ПГ „БСП за България и на Борис Кърчев, народен представител от ПП „ГЕРБ“

Елена Йончева, д-р Георги Михайлов, Борис Кърчев, Веселин Марешки, Кръстина Таксова, Пламен Христов-1541670618.jpgИзвънредно! Цацаров иска имунитетите на  Елена Йончева, Веселин Марешки и още четирима депутати-1541667009.jpg

Днес, 08.11.2018 г. главният прокурор Сотир Цацаров отправи към Народното събрание искания за снемане на имунитета на шестима народни представители, обяви прокуратурата на сайта си.

 

Исканията са свързани със започване на наказателно производство.

Сред народните представители са депутатите от БСП Елена Йончева и Георги Михайлов, Веселин Марешки, Кръстина Таскова и Пламен Христов от "Воля" и Борис Кърчев от ГЕРБ.

Социалистът Георги Михайлов е разследван за умишлена безстопанственост и сключване на неизгодни договори.

 

Веселин Марешки, Кръстина Таскова и Пламен Христов са обвинени в изнудване.

Борис Кърчев, народен представител от ГЕРБ е разследван за неплащане на данъци.

 

Елена Йончева е разследвана за пране на пари в особено големи размери.

Проверката е започнала след сигнал на Делян Добрев от ГЕРБ, след което в Специализираната прокуратура е образувано досъдебно производство за извършени финансови операции с парични средства, присвоени от фалиралата КТБ и са прикривани чрез офшорна компания – „Далий Трейдинг Лимитид“. За средствата "се знае или предполага", че са придобити чрез престъпление, смятат от прокуратурата.

 

Въз основа на постъпил сигнал от народни представители и след извършена проверка, в Специализираната прокуратура е образувано досъдебно производство за такова престъпление – за извършени финансови операции с парични средства, присвоени от „КТБ“ АД /в несъстоятелност/ и са прикривани чрез офшорна компания – „Далий Трейдинг Лимитид“ действителните права върху парични средства на „КТБ“ АД /в несъстоятелност/ в особено големи размери, за които се знае или предполага, че са придобити чрез престъпление по чл. 203 НК и случаят е особено тежък.

 

В хода на разследването е установено, че на 17.04.2012 г., на основание чл. 113 от Търговския закон, едноличният собственик на капитала на „Авторска телевизия“ ЕООД Елена Йончева е взела решение представляваното от нея търговско дружество да учреди съвместно с офшорна компания „Далий Трейдинг Лимитид“ /дружество, регистрирано на 09.02.2011 г., съгласно действащите нормативни актове на територията на Британски Вирджински острови/ юридическо лице с правно организационна форма – дружество с ограничена отговорност и с наименование „Офроуд“ ООД. На 20.04.2012 г., представляващите „Далий Трейдинг Лимитид“ също са взели решение за учредяване на това съвместно дружество с „Авторска телевизия“ ЕООД.

 

В решенията на управителните органи на двете търговски дружества е посочен размера на капитала на новосформираното „Офроуд“ ООД – 10 000 лева, разпределен в 100 дружествени дяла, всеки един с номинална стойност 100 лева.

Всеки от учредителите /„Авторска телевизия“ ЕООД и „Далий Трейдинг Лимитид“/, при разпределението на капитала записва по 50 дружествени дяла /по 50 %/, с обща номинална стойност в размер на по 5000 лева.

Вноските в капитала са разпределени, както следва: - съдружникът „Авторска телевизия“ ЕООД, срещу записаните 50 дружествени дяла, се задължава да извърши парична вноска в размер на 5000 лева.; - съдружникът „Далий Трейдинг Лимитид“, срещу записаните 50 дружествени дяла се задължава да извърши парична вноска в размер на 315 000 лева, от които 310 000 лева /разликата между общата сума на паричната вноска и общата номинална стойност на записаните дружествени дялове/ да бъдат отнесени във фонд „Резервен“ на „Офроуд“ ООД.

„Далий Трейдинг Лимитид“ се е задължило след учредяване на „Офроуд“ ООД в Търговския регистър на Република България да направи и допълнителна парична вноска в „Офроуд“ ООД в размер на 250 000 евро или тяхната левова равностойност в срок от 1 година, при годишна лихва 5 %.

Учредителното събрание е проведено на 23.04.2012 г., като за управител и представляващ на новоучреденото търговско дружество „Офроуд“ ООД е избрана Елена Николова Йончева. В това си качество, тя е сключила с „КТБ“ АД Рамков договор за платежни услуги за ЮЛ и ЕТ. Определена е като единствено лице, което има право да се разпорежда със сумите по сметките на „Офроуд“ ООД.

 

На 20.06.2012 г. и 22.06.2012 г. по разплащателната сметка на „Офроуд“ ООД са постъпили договорените суми, включително и валутен превод в евро от „Далий Трейдинг Лимитид“. 

Предстоят множество действия по разследването, свързани с установяване на начина на разпореждане с тези средства, както и спазване на разпоредбите на данъчното законодателство

 

 Искането за разрешение  а възбуждане на наказателно производство, на основание чл. 70 ал. 1 от Конституцията на Република България, по отношение на Георги Михайлов, народен представител от ПГ „БСП за България“, е за престъпления по чл. 219 ал. 3 вр. ал. 1 НК /умишлена безстопанственост/ и по чл. 220 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 НК /сключване на неизгодни договори/.

 

В СГП са постъпили материали от извършена проверка от отдел „Икономическа полиция“ на СДВР, с предложение за образуване на досъдебно производство. От тях, както и от приложените договори за доставка на медикаменти и консумативи, е видно, че към 31.05.2018 г. задълженията на Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания  - София /СБАЛХЗ ЕАД/ към всички доставчици са в общ размер на 24 359 808 лв. В хода на проверката от служителите на СДВР е установено, че за периода 07.05.2015 г. – 19.04.2017 г. директор на болницата и управител на търговското дружество е бил Георги Михайлов, като в това качество той е сключил преобладаващата част от договорите, последица от които е посоченото финансово състояние на лечебното заведение.

 

- Веселин Марешки, Кръстина Таскова и Пламен Христов, народни представители от ПГ на ПП „Воля“. Спрямо тях, по досъдебно производство, започнало в ОП Варна, са повдигнати и предявени обвинения за престъпления по чл. 213а ал. 2 т. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 НК /изнудване/. По предявено предно искане на главния прокурор, всеки от тримата народни представители е изразил писменото си съгласие за снемане на имунитет, съобразно чл. 70 ал. 2 от Конституцията. Понастоящем делото е прието по компетентност от Специализираната прокуратура, като наблюдаващият прокурор, с оглед събраните доказателства, е приел, че са налице основания за привличане към наказателна отговорност на Веселин Марешки, Кръстина Тодорова и Пламен Христов и за престъпление по чл. 321 ал. 6 НК /сговаряне на извършване на престъпления, чрез които се цели да се набави имотна облага/. Даденото вече съгласие от народните представители не включва и обвинението за това престъпление. Според тълкуването в Решение № 10 от 27.07.1992 г. по к. д. № 13/92 г. на Конституционния съд на Република България е необходимо повторно сезиране на парламента. Обвиненията касаят дейност на Веселин Марешки като съдружник и управител на „Фармнет“ ООД – Варна, а на Кръстина Таскова и Пламен Христов като регионални мениджъри, свързана с отправени заплахи за увреждане на имуществото към собственици на аптеки, с цел те да бъдат принудени да поемат имуществени задължения – да закупуват лекарства и лекарствени средства само от „Фармнет“ ООД, при неизгодни за тях условия /по-високи цени спрямо другите доставчици/.  

 

- Борис Кърчев, народен представител от ПП „ГЕРБ“, за престъпления по чл. 255 ал. 3 вр. ал. 1 т. 2, т. 6 и т. 7 НК /избягване на установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери/. В резултат на подадени сигнали от гражданин и НПО е започнала проверка, която е установила достатъчно данни за извършено от Борис Кърчев данъчно престъпление - затова че през месеците юни – юли 2015 г. в гр. Стара Загора, като управляващ „Би Би Си Кейбъл“ ООД избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 320 000 лева ДДС, като потвърдил неистина в подадена Справка - декларация по ЗДДС и използвал документи с невярно съдържание – отчетни регистри и данъчни фактури и приспаднал неследващ се данъчен кредит.  В хода на проверките е установено използването на сходна практика за избягване, установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери и от „КТВ“ ООД. Управляващ съдружник в дружеството от създаването му на 24.03.2005 г. до 24.08.2016 г. е бил Борис Кърчев.

 

Исканията на главния прокурор касаят разрешение за възбуждане на наказателно производство срещу всеки от народните представители и извършване на действия по разследването, засягащи правата им, както и привличане като обвиняем, при наличие на предпоставките за това, съобразно НПК. Съобразно чл. 31  ал. 3 от Конституцията,  обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.  




От категорията

Радев: Среща с Борисов ще има, когато има визия за справянето с корупцията във властта

Радев:Среща с Борисов ще има, когато има визия за справянето с корупцията във властта-1542740822.jpg

Според държавния глава една от причините за протестите е, че гражданите не ...

20 ноем. 2018 | 19:37

Марияна Николова е предложена за вицепремиер

-1542638836.jpg

Предложението е внесено от кабинета на премиера в деловодството на Народното ...

20 ноем. 2018 | 19:52

Нинова хвърли ръкавица на елита: Ритуално самоубийство е да си вдигаме заплатите при тези протести!

Снимка Пресцентър на БСП-1542726959.jpg

Депутатските заплати да се намалят с 543 лв.! Два пъти правим това предложение ...

20 ноем. 2018 | 14:05

Борисов заключил Симеонов и Сидеров в кабинета си, за да се помирят

-1539757566.jpg

Лидерите на НФСБ и „Атака“ били наставени да не напускат стаята. Премиерът им е ...

20 ноем. 2018 | 14:57

За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Орда Капичева


8 ноем. 2018 | 13:58



МУТРИТЕ НЕ ПРОЩАВАТ. В БЪЛГАРИЯ ЦАРИ МРАКОБЕСИЕ... http: afera.bg %d0%bc%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5 %d0%bd%d0%b5 %d0%bf%d1%80%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82 %d0%b2 %d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f %d1%86%d0%b0%d1%80%d0%b8 %d0%bc%d1%80.html


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Орда Капичева


8 ноем. 2018 | 13:38



Ама и Йончева си е виновна ...ще го изкарва, а и съдебно доказа, че байхУЙя е Г Н ЛЪЖЕЦ!!!!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Орда Капичева


8 ноем. 2018 | 13:36



А кво ли ша стане като падне и байхУЙя.....сигур среща със Сретан ще му е по добрият вариант!!!!!!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Bigman1


8 ноем. 2018 | 12:24



Идва Видов ден за крадците...така трябва да бъде ... а не да се крият на депутатските банки...


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Bigman1


8 ноем. 2018 | 18:35



Тва комунетата си мислите че с лични обиди сте по убедителни...докладвах коментара ти за нередност и редовни обиди...не знам точно този коментар какво провокира негативното отношение към моята скромна персона...


OFFche Welle


8 ноем. 2018 | 13:04



Тъпанар, не си мисли, че Цацаров е забравил Малкият крадец с дълбоките джобове. А иначе кой каквото си е надробил да си го сърба. Как' Ленче като е крала от КТБ, сега да лежи до живот.


tari64


8 ноем. 2018 | 12:10



Значи от испанската следа изплува остров може би, а сигурно и други стряскащи разкрития. Като не я спря с медиите на Делян Мамин, Тиквата пусна и третото прасенце в действие. Но като живо същество със спортен дух, трябва да е скрил и друг мръсен коз в ръкава. Е така е в съвременна България, по заповед на един самовлюбен в себе си нарцис, се употребява цялата мощ на държавата за саморазправа в конкретния случай с Елена Йончева. Другите са само за прикритие.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Петър


8 ноем. 2018 | 11:57



Удобен начин да запушат устата на неудобните или да ги направят послушни... Цацата изпълнява поръчка на Тиквата


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


78c8f128


8 ноем. 2018 | 11:39



Целта е Йончева


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


OFFche Welle


8 ноем. 2018 | 13:07



Йончева е финанирана чрез КТБ. Това и Колчо Слепеца го видя от публикуваните договори. И стига с тая мантра " политическа поръчка" !!! Кака ти Ленче си е най обикновен крадец, ама на едро.


Владо


8 ноем. 2018 | 11:34



Мутрата отвръща на удара !


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


мм


8 ноем. 2018 | 11:10



Почти всички гореизброени народни представители в една или друга степен са против ГЕРБ....


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Пешо


8 ноем. 2018 | 11:05



Кое е престъпното в случая?


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Кусев


8 ноем. 2018 | 10:57



Играта загрубява!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.