НС прие промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Отпадна изискването адвокатите да имат задължение да докладват за свои клиенти пред ДАНС

НС прие промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

676 | 16 май 2019 | 12:30

Задължителното утвърждаване на вътрешните правила се заменя с възможността отделните органи на агенцията да извършват проверки по документи за запазване на изискванията.


Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. След редица протести и дебати отпадна изискването адвокатите да имат задължение да докладват за свои клиенти пред ДАНС.


Съгласно текстовете данните за действителните собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание в съответния регистър като физически лица. Когато лицата действителни собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са физически лица, които са различни от вписаните - данните за тях се заявяват за вписване.

С промените ще отпадне режимът за утвърждаване на вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма от дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС. Задължителното утвърждаване на вътрешните правила се заменя с възможността отделните органи на агенцията да извършват проверки по документи за запазване на изискванията.

Изискването за предоставяне на информация от дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС за операции, сделки или клиенти няма да се прилагат за лицата, които по занятие извършват правни консултации и тези упражняващи регламентирана по Закона за адвокатурата дейност.

 

Това изключение няма да се прилага, когато става въпрос за участие в дейности по изпиране на пари или финансиране на тероризма, дава правна консултация по искане, което има за цел изпиране на пари или финансиране на тероризма или знае, че клиентът търси юридически съвет за целите на изпиране на пари или финансирането на тероризма.

Измененията бяха внесени от председателя на Вътрешна комисия и депутат от ГЕРБ Пламен Нунев и група народни представители.


От категорията

Почина акад. Благовест Сендов

Починал е акад. Благовест Сендов-1579507963.jpg

„Сендов беше изтъкнат държавник и общественик - ректор на СУ, главен научен ...

20 ян. 2020 | 10:11

Президентите Радев и Путин заедно в Израел за 75 години от Холокоста

-1527009951.jpg

На събитието ще присъстват още президентите на Франция Еманюел Макрон и на ...

20 ян. 2020 | 12:33

Аврамова: Най-бърз за реализация е вариантът през „Белмекен“ да бъде пренасочена вода за Перник

-1568193200.jpg

Не се оправдаха нашите очаквания за допълнителен приток от всякакви популярни и ...

20 ян. 2020 | 14:02

Кметът на Перник: Транзитът на вода от „Белмекен“ през София е единствената възможност за нас

-1567666926.png

Според него е цяло чудо, че този проблем не е прераснал в по-мащабна криза от ...

20 ян. 2020 | 13:56

За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.