Те ще отговарят и за пране на пари в размер над 1 милиард лева

Обвиняват Баневи за ръководене на организирана престъпна група (ВИДЕО)

3689 | 6 дек. 2018 | 16:52

Майката на Николай Банев също ще бъде привлечена под наказателна отговорност, поради напреднала възраст я пускат под парична гаранция


Евгения и Николай Баневи са подведени под наказателна отговорност за пет престъпления. Това заяви шефът на Специализираната прокуратура и зам.-главен прокурор Иван Гешев, предаде бТВ.

Семейството са обвинени в източването на четири предприятия: „Елма” – Троян, „Полимери”, Топлофикация” – Казанлък и химическия завод „Панаьот Волов”. Щетата от престъпленията на Банев възлизат на над 90 млн. лв., според обвинението.

Бизнесмените са обвинени и за пране на пари в размер на над 1 млрд. лева, които се намират в офшорни сметки на дружества, контролирани от семейството извън България. Гешев заяви, че от властите на тези държави е поискано да бъдат запорирани сумите.

Ръководене на организирана престъпна група, неплащане на данъчни задължения и притежаване на боеприпаси са другите престъпления, за които са обвинени семейство Баневи.

„Освен тези две лица е призована и ще бъде привлечена към наказателна отговорност майката на Николай Банев. Предвид напредналата ѝ възраст, колегите ще определят мярка за неотклонение „парична гаранция”. Нейната роля е на участник в организирана престъпна група”, каза още Гешев.

От Специализираната прокуратура добавиха, че Мария Банева е участвала в управлението на множество дружества, взимала е пари от касите на „Полимери” и е продала кран при много неизгодни условия, като парите са били присвоени от фамилията, а не са влезли в предприятието. Майката на Николай Банев е била и активен участник и в прането на пари.

От обвинението добавиха, че организираната престъпна група се сформира през септември 2005 г. и действа до задържането на семейството през октомври. Повдигнато е обвинение на Николай Банев за ръководител на групата, на Евгения Банева за участник и на Мария Банева за участник.

Гешев допълни, че е имало сигнали срещу семейство Баневи от техни служители за телесни повреди.

„Оплаквания, че са бити, че са оставяни карамфили пред домовете, тези деяния – в случай, че се докажат, са от компетенцията на районните прокуратури и съд. Констатирани са няколко досъдебни производства, които са за данъчни престъпления, които са били висящи към момента, в който ние поехме случая.”, каза зам.-главният прокурор.

 



Обвиняват Баневи за ръководене на организирана престъпна група

Майката на Николай Банев също ще бъде привлечена под наказателна отговорност, поради напреднала възраст я пускат под парична гаранция

От категорията

Автобус пламна на магистрала "Хемус" (ВИДЕО)

Кадър: бТВ-1550929971.jpg

Движението в посока Варна край Правец беше ограничено само в една лента, ...

23 февр. 2019 | 15:35

Буреносен вятър преобръща камиони по пътищата на Балканите

Снимка: БГНЕС-1550931573.jpg

На пътя Мъглиж-Гурково товарен камион се обърна в крайпътна канавка, сходен ...

23 февр. 2019 | 16:19

Тир фучи в насрещното по АМ „Хемус”, по чудо се размина без инцидент (ВИДЕО)

Кадър: Канал 3-1550839472.jpg

От полицията вече извършват проверка по случая, действието се развива недалеч ...

22 февр. 2019 | 14:42

Ало-измамници звънели от името на МВР-министъра в родния му град

Снимка: Канал 3-1550837226.jpg

Младен Маринов благодари на медиите, защото по наблюдения на полицията хората, ...

22 февр. 2019 | 14:06

За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Васил Здравков


7 дек. 2018 | 15:15



Самото споменаване на ОПГ говори, че Баневи никога няма да бъдат осъдени. Когато прокуратурата иска да забатачи едно дело, води го срещу ОПГ. Искат да ни изкарат доверчиви идиоти.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Гошо


7 дек. 2018 | 09:10



В допълнение на Л.Величков: Това, което наблюдаваме , е борба на една група олигарси срещу други. Тези, близки до управляващите : Пеевски, Домусчиев, Вал.Златев и др. се хванаха в люта битка с Цв.Василев, Прокопиев, Донев, Арабаджиеви, Баневи, Стайкови и т.н. Прокуратурата и КПКОНПИ са на страната на първата група, нещо повече: Специализираната прокуратура СпП доскоро начело с Ив.Гешев , а и сега той е начело на борците за правда, развя байрака на антикорупцията. Паднаха първите жертви : Иванчева и Петрова, сетне Арабаджиеви и старият Стайков, вчера и Баневи. Засега Прокопиев и Донев са непоклатими. Какво ще измисли Гешев и как ще действа един господ знае. Съдейки по ненамерените у ДАБЧ 100 млн.евро и обяснението за превръщането им в биткойни, високото обществено ниво на някои от обявените за корумпета, предстои интересна и оспорвана битка. Ако се разговорят арестуваните ще стане още по интересно.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Величков Любомир


7 дек. 2018 | 08:38



Основната вина за големите кражби и злоупотреби у нас носят институциит Историята с КТБ я проспаха КФН и надзора на БНБ и никуму нищо . Историята с Баневи я проспаха политически назначените в Агенцията за следприватизационен контрол . При тези и при десетките други случаи е поразително бездействието и на Икономическа полиция , на ДАНС и специализираните звена за контрол на отделните министерства . И пак никуму нищо . Само некадърност ли ? Само безотговорност ли ? Само резултат на назначения по партийни квоти ? корупция по върховете на властта ? Не!! Всичко това взето заедно !!! И ако това е демокрацията :поврага ! Жална ти майка ,Българио ! ОТ СЛУЧАЙНИЦИ И ЛАКОМНИЦИ ПО ВЪРХОВЕТЕ.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Борко Димитров


7 дек. 2018 | 08:11



Бг педал, много се забави. Да не ти бавят заплатата от мафиотската герберастия. Все повече ще увяхваш. А Нинова не я мисли, ние тук също не я уважаваме защото е част от статуквото, което убива цялата държава... и явно няма намерение да промени нищо... Но мафията в момента се ръководи от Герберите, този факт не можеш да го отречеш, по когото и да плюеш.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Борко Димитров


7 дек. 2018 | 08:07



Драги редактори и списовачи, моля, преди да пишете да научите правилата на българския език. Проверете кога се пише ер малък, а кога и кратко!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Bigman1


6 дек. 2018 | 23:01



Престъпната група е на Позитано и се ръководи от Нинова а резидента и суфлира...тия на снимката са обикновени крадци като всички останали от червената мафия...


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


сара


6 дек. 2018 | 21:15



Ааааа, ааааа. Този на видеото, вместо да ааааа ка, да беше казал, че това не е от вчера! Къде спаха досега и защо точно сега?


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


zmei15


6 дек. 2018 | 21:54



Защото сега Банев реши да спре да си плаща рекета на банкянския джендър и изгоря!Кое не е ясно тук?Я вижте Гриша Ганчев как си живее спокойно, след като си плати.Даже и синът му пуснаха и се оказа, че нямало престъпление.Само дето не му се извиниха публично.А французите ни предадоха Баневи, може би срещу обещание от джендъра, че няма да се борим до край по темата с превозвачите и западняците ще наложат своето становище. А нашите превозвачи да си налеят студена водица и да си я пийнат!


Незабравка


6 дек. 2018 | 20:22



А боко? Кога боко ще осъдите?! Неговите престъпни деяния ще бъдат не 5 а 55! И най важното,че е убиец!!!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.