Отпада задължението на адвокатите да докладват на ДАНС за свои клиенти

Парламентът прие окончателно промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

673 | 16 май 2019 | 10:50

Измененията са внесени от председателя на Вътрешна комисия и депутат от ГЕРБ Пламен Нунев и група народни представители


Парламентът прие окончателни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, предаде Агенция „Фокус“.

 

Измененията са внесени от председателя на Вътрешна комисия и депутат от ГЕРБ Пламен Нунев и група народни представители. Една от основните цели на законопроекта е намаляване на административната тежест. Съгласно текстовете данните за действителните собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание в съответния регистър като физически лица. Когато лицата действителни собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са физически лица, които са различни от вписаните - данните за тях се заявяват за вписване.

 

С промените ще отпадне режимът за утвърждаване на вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма от дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС. Задължителното утвърждаване на вътрешните правила се заменя с възможността отделните органи на агенцията да извършват проверки по документи за запазване на изискванията.

 

Друга основна цел е предприемането на ефективни, отчитащи, спецификата на национална правна система, транспониращи мерки по отношение на лицата, упражняващи адвокатска дейност.

 

Изискването за предоставяне на информация от дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС за операции, сделки или клиенти няма да се прилагат за лицата, които по занятие извършват правни консултации и тези упражняващи регламентирана по Закона за адвокатурата дейност. Това изключение няма да се прилага, когато става въпрос за участие в дейности по изпиране на пари или финансиране на тероризма, дава правна консултация по искане, което има за цел изпиране на пари или финансиране на тероризма или знае, че клиентът търси юридически съвет за целите на изпиране на пари или финансирането на тероризма.


От категорията

Борисов и Ципрас направиха първа копка на интерконектора с Гърция (ВИДЕО)

-1558524182.jpg

Междусистемната газова връзка ще осигури диверсификация не само на маршрутите, ...

22 май 2019 | 13:08

Корнелия Нинова: Не вярвам на КПКОНПИ, вярвам на г-жа Кьовеши

Снимка Кадър Нова телевизия-1558501785.png

Постъпват сигнали от страната за ползване на МВР за всяване на страх, за ...

22 май 2019 | 08:03

Хасан Азис горд, че за втори път участва в стратегически за страната и за Европа проект

Хасан Азис горд, че за втори път има възможност да участва в стратегически за страната проект-1558550326.jpg

Като зам.-областен управител в периода 2001-2003 г. Хасан Азис е бил ...

22 май 2019 | 21:38

Станишев в Търговище: Десните превърнаха ЕС в наказателен съюз, който забрави хората!

-1558550288.png

Време е за национално усилие и да изведем приоритетите за България за следващия ...

22 май 2019 | 21:33

За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Стоян Христов


16 май 2019 | 11:17



Парите се перат най вече през офшорките... Защо тогава дупедатите не забраниха дейността на офшорните фирми в Република България?... А?...


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.