Отпада задължението на адвокатите да докладват на ДАНС за свои клиенти

Парламентът прие окончателно промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

749 | 16 май 2019 | 10:50

Измененията са внесени от председателя на Вътрешна комисия и депутат от ГЕРБ Пламен Нунев и група народни представители


Парламентът прие окончателни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, предаде Агенция „Фокус“.

 

Измененията са внесени от председателя на Вътрешна комисия и депутат от ГЕРБ Пламен Нунев и група народни представители. Една от основните цели на законопроекта е намаляване на административната тежест. Съгласно текстовете данните за действителните собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание в съответния регистър като физически лица. Когато лицата действителни собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са физически лица, които са различни от вписаните - данните за тях се заявяват за вписване.

 

С промените ще отпадне режимът за утвърждаване на вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма от дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС. Задължителното утвърждаване на вътрешните правила се заменя с възможността отделните органи на агенцията да извършват проверки по документи за запазване на изискванията.

 

Друга основна цел е предприемането на ефективни, отчитащи, спецификата на национална правна система, транспониращи мерки по отношение на лицата, упражняващи адвокатска дейност.

 

Изискването за предоставяне на информация от дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС за операции, сделки или клиенти няма да се прилагат за лицата, които по занятие извършват правни консултации и тези упражняващи регламентирана по Закона за адвокатурата дейност. Това изключение няма да се прилага, когато става въпрос за участие в дейности по изпиране на пари или финансиране на тероризма, дава правна консултация по искане, което има за цел изпиране на пари или финансиране на тероризма или знае, че клиентът търси юридически съвет за целите на изпиране на пари или финансирането на тероризма.


От категорията

Шефът на "Спешна помощ" в Сливен с подробности за последните минути на убитата 7-годишна Кристин

Кадър bTV-1566285360.png

Предстои изслушване на екипа на линейката, обясни д-р Мариета Божидарова ...

20 авг. 2019 | 10:14

Райчев: Битката през октомври е за София. Действията на Фандъкова и Манолова са важни за кампанията

Кадър bTV-1566284491.png

Красимир Каракачанов е постигнал голяма победа на европейските избори, тъй като ...

20 авг. 2019 | 09:56

Владимир Маринов, АБВ: Разговори с БСП вървят в цялата страна

Снимка Пресцентър на АБВ-1566300064.png

Не съм доволен от динамиката на преговорния процес за Пловдив-град, обявява ...

20 авг. 2019 | 14:20

Лекарят, транспортирал убитото момиче от Сотиря: Бабата ми попречи да го прегледам

Кадър bTV-1566299770.png

Ако аз бях отзад, провокирам пак бабата да започне цирковете. Аз нямам достъп ...

20 авг. 2019 | 14:14

За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Стоян Христов


16 май 2019 | 11:17



Парите се перат най вече през офшорките... Защо тогава дупедатите не забраниха дейността на офшорните фирми в Република България?... А?...


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.