Иво Прокопиев

Той е с мярка за неотклонение "подписка"

Прокуратурата: Иво Прокопиев е обвинен в пране на пари

3845 | 26 окт. 2018 | 15:14

Заедно с него към наказателна отговорност са привлечени и членовете на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД Константин Ненов и Иван Ненков


Софийска градска прокуратура обвини в пране на пари председателя и членовете на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата на Република България по повод запитвания от медии.

В Софийска градска прокуратура се провежда разследване за престъпления по служба, извършени от служители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма във връзка с изпълнението на концесионните договори с „Каолин“ АД, гр. Сеново. В хода на разследването са назначени множество експертизи, заключенията на които са в процес на изготвяне.

На 23 април 2018 г. е постъпил сигнал от председателя на КПКОНПИ, ведно с материали от извършена проверка от Комисията. В сигнала и приложените към него документи са посочени множество факти и обстоятелства, които са послужили като основание за започване на разследване и за пране на пари, касаещо продажбата на придобити от „Алфа Финанс Холдинг“ АД акции от капитала на „Каолин“ АД, представляващи 100% от капитала на „РМД Каолин 98“ АД, на регистрирано на 20 декември 2012 г. в местния съд в гр. Кьолн, Германия дружество „Кварцверке ГмбХ“.

Въз основа на проведените допълнителни действия по разследването са събрани доказателства, обосноваващи ангажиране на наказателната отговорност на Иво Прокопиев за пране на пари, в качеството на председател на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД.

Към наказателна отговорност за пране на пари са привлечени и членовете на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД Константин Ненов и Иван Ненков.

Обвиняемите Прокопиев, Ненов и Ненков са с мерки за неотклонение „Подписка“.

 

Прокопиев е обвиняем заедно с бившия вицепремиер Симеон Дянков и бившия министър на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков и по делото за продажба на занижени цени на държавния дял на енергоразпределителното дружество EVN. В началото на октомври Специализираната прокуратура внесе в съда прецизирани обвинения срещу шестимата привлечени към наказателна отговорност.

Бившият вицепремиер Симеон Дянков и бизнесменът Иво Прокопиев са обвинени за извършване на длъжностно престъпление, от което са настъпили значителни вредни последици (близо 28 милиона лева щети на държавния бюджет) – престъпление по чл. 283а, т.1, вр. чл. 282, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20 ал. 2, вр. ал.1 от НК.

Трима от привлечените - изпълнителният директор на "Булброкърс" Радослав Рачев, Петър Василев и Любомир Евстатиев са обвинени за съзнателно нанасяне на щети на чуждо имущество в особено големи размери (чл. 217, ал.4, вр. ал.2, вр. чл. 20 ал. 2, вр. ал. 1).

Бившият министър на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков е обвинен за това, че като длъжностно лице не е положил достатъчно грижи за повереното му имущество, от което са настъпили вреди в особено големи размери и престъплението представлява особено тежък случай (чл. 219, ал.4, вр. ал.3, вр. ал. 1 от НК).

 


От категорията

Радев:Среща с Борисов ще има, когато има визия за справянето с корупцията във властта

Радев:Среща с Борисов ще има, когато има визия за справянето с корупцията във властта-1542740822.jpg

Според държавния глава една от причините за протестите е, че гражданите не ...

20 ноем. 2018 | 19:37

Марияна Николова е предложена за вицепремиер

-1542638836.jpg

Предложението е внесено от кабинета на премиера в деловодството на Народното ...

20 ноем. 2018 | 19:52

Нинова хвърли ръкавица на елита: Ритуално самоубийство е да си вдигаме заплатите при тези протести!

Снимка Пресцентър на БСП-1542726959.jpg

Депутатските заплати да се намалят с 543 лв.! Два пъти правим това предложение ...

20 ноем. 2018 | 14:05

Борисов заключил Симеонов и Сидеров в кабинета си, за да се помирят

-1539757566.jpg

Лидерите на НФСБ и „Атака“ били наставени да не напускат стаята. Премиерът им е ...

20 ноем. 2018 | 14:57

За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


ПИДАЛ от Банкя


26 окт. 2018 | 16:21



Лиляна БОНИНА, с. Праужда, Видинско: Омръзна ми да слушам за европейски ценности, ЕС, Европа. А къде отидоха българските ценности, защо ги няма, няма го и българския интерес. Изчезнаха, изпариха се, защото вече 30 години България се управлява от национални предатели. Така е в страната, така е и в общините. Всички се подчиняват на идеята как да ограбят държавата и българския народ. Парламентът приема закони само в полза на богатите, а бедният, обикновен човек да върви по дяволите. Него кучета го яли . Каквото имаше в държавата, всичко се присвои, продаде и унищожи. Обществените поръчки осигуриха на кметовете големи имения и палати за хиляди левове, луксозни леки коли. А жалките пенсионери само гледат как се руши техният неуморен труд всичко, което са създали за 45 години. Ужасяващи неща ставаха и стават. За народа така и не се създадоха фабрики, където да работи. Ако има някакво производство, то е криминално за цигари и спирт. Кой строи


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


ДАНЪКОПЛАТЕЦ


26 окт. 2018 | 15:23



Кво става бе хора? Всичкото "бизнесмен" отива на съд.___КОЙ има полза от тази олелия или отново пушилка за МАТРЯЛА.___В случая се пита__ТОЙ какъв интерес има от затриването на момченцето с розовите бузки?__Това е достойният за отговор въпрос.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.