Те са обвинени за пране на пари в размер над 1 млрд. лева

Прокуратурата поиска от спецсъда постоянен арест на Николай и Евгения Баневи

679 | 7 дек. 2018 | 11:03

В престъпната група, ръководена от Николай Банев, е участвала и майка му


Прокуратурата поиска от спецсъда постоянен арест на Николай и Евгения Баневи. Те са обвинени за пране на пари в размер над 1 млрд. лв, обяви вчера зам.-главният прокурор Иван Гешев. Парите се намирали в офшорни сметки, контролирани от Баневи извън територията на България, предаде БТА.

 

В престъпната група, ръководена от Николай Банев, е участвала и майка му. Тя се е разпореждала и вземала пари от касите на някои от дружествата, активен участник е и в прането на пари.

 

Групата е действала от септември 2005 г. до задържането на лицата тази година.

 

Николай и Евгения Баневи ще бъдат обвинени още за длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на "Полимери" АД, "Елма" АД, Химически завод "Панайот Волов" АД и "Топлофикация Казанлък" АД в общ размер на 84 682 896 лв. Също и за укриване на данъци за 231 052 лв. като управляващи на "Полимери" АД, 1 515 235 лв. като управляващи "Партнърс комерс" ЕООД и 2 623 816 лв като управляващи "Елма" АД. Баневи ще бъдат обвинени и за държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси.


От категорията

Иван Гешев: В швейцарски сметки на Николай Банев са констатирани над 1 млрд. лв!

Иван Гешев за сем.Баневи: Има достатъчно доказателства за пране на пари-1544340391.jpg

Според него, ако Баневи не останат в ареста, може да окажат натиск върху ...

9 дек. 2018 | 09:25

Пламен Георгиев: Дела за над милиард, които сме завели в КПКОНПИ, ще отидат във фризера

Снимка: Канал 3-1544289453.jpg

С тълкувателното решение, обявено от Лозан Панов, се обезсилва работата по над ...

8 дек. 2018 | 19:16

ВКС: Десислава Иванчева и Биляна Петрова са оставени в ареста неправилно

ВКС: Десислава Иванчева и Биляна Петрова са оставени в съда неправилно-1544466438.jpg

Апелативният спецсъд е спрял определението за изменение на мярката на двете ...

10 дек. 2018 | 20:26

Убиецът на рейнджърката се укривал при бившата си приятелка в София

-1544272530.jpg

Според адвокат Снежанка Почева не е имало сексуална връзка между него и ...

10 дек. 2018 | 17:44

За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.