Те са обвинени за пране на пари в размер над 1 млрд. лева

Прокуратурата поиска от спецсъда постоянен арест на Николай и Евгения Баневи

1050 | 7 дек. 2018 | 11:03

В престъпната група, ръководена от Николай Банев, е участвала и майка му


Прокуратурата поиска от спецсъда постоянен арест на Николай и Евгения Баневи. Те са обвинени за пране на пари в размер над 1 млрд. лв, обяви вчера зам.-главният прокурор Иван Гешев. Парите се намирали в офшорни сметки, контролирани от Баневи извън територията на България, предаде БТА.

 

В престъпната група, ръководена от Николай Банев, е участвала и майка му. Тя се е разпореждала и вземала пари от касите на някои от дружествата, активен участник е и в прането на пари.

 

Групата е действала от септември 2005 г. до задържането на лицата тази година.

 

Николай и Евгения Баневи ще бъдат обвинени още за длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на "Полимери" АД, "Елма" АД, Химически завод "Панайот Волов" АД и "Топлофикация Казанлък" АД в общ размер на 84 682 896 лв. Също и за укриване на данъци за 231 052 лв. като управляващи на "Полимери" АД, 1 515 235 лв. като управляващи "Партнърс комерс" ЕООД и 2 623 816 лв като управляващи "Елма" АД. Баневи ще бъдат обвинени и за държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси.


От категорията

Цацаров: 12 досъдебни производства е завела прокуратурата за евровота

-1555508199.jpg

"Гласувах за по-различна Европа, а не за бюрократична Европа. Гласувах за ...

26 май 2019 | 10:20

Съд запорира сметки и имоти на кмета на Септември и на съпругата му

Сн. БГНЕС-1558764182.jpg

Решението на комисията е на база шест тома доказателствен материал, част от ...

25 май 2019 | 09:02

Иззеха 35 800 къса цигари без бандерол във видинско село

Сн. Дарик-1558940669.jpg

Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем по образуваното по случая досъдебно ...

27 май 2019 | 10:04

Задържаха 15-годишен за блудство със 7-годишно момиченце

Сн. Фейсбук-1558886376.jpg

Часове по-късно с камъни са изпотрошени прозорците на жилището, където се ...

26 май 2019 | 18:59

За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.