Те са обвинени за пране на пари в размер над 1 млрд. лева

Прокуратурата поиска от спецсъда постоянен арест на Николай и Евгения Баневи

980 | 7 дек. 2018 | 11:03

В престъпната група, ръководена от Николай Банев, е участвала и майка му


Прокуратурата поиска от спецсъда постоянен арест на Николай и Евгения Баневи. Те са обвинени за пране на пари в размер над 1 млрд. лв, обяви вчера зам.-главният прокурор Иван Гешев. Парите се намирали в офшорни сметки, контролирани от Баневи извън територията на България, предаде БТА.

 

В престъпната група, ръководена от Николай Банев, е участвала и майка му. Тя се е разпореждала и вземала пари от касите на някои от дружествата, активен участник е и в прането на пари.

 

Групата е действала от септември 2005 г. до задържането на лицата тази година.

 

Николай и Евгения Баневи ще бъдат обвинени още за длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на "Полимери" АД, "Елма" АД, Химически завод "Панайот Волов" АД и "Топлофикация Казанлък" АД в общ размер на 84 682 896 лв. Също и за укриване на данъци за 231 052 лв. като управляващи на "Полимери" АД, 1 515 235 лв. като управляващи "Партнърс комерс" ЕООД и 2 623 816 лв като управляващи "Елма" АД. Баневи ще бъдат обвинени и за държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси.


От категорията

Тир фучи в насрещното по АМ „Хемус”, по чудо се размина без инцидент (ВИДЕО)

Кадър: Канал 3-1550839472.jpg

От полицията вече извършват проверка по случая, действието се развива недалеч ...

22 февр. 2019 | 14:42

Ало-измамници звънели от името на МВР-министъра в родния му град

Снимка: Канал 3-1550837226.jpg

Младен Маринов благодари на медиите, защото по наблюдения на полицията хората, ...

22 февр. 2019 | 14:06

Конституционният съд отказа да образува дело по искане на Мая Манолова за Закона за горивата

-1546929685.png

Съдиите Борис Велчев, Мариана Карагьозова-Финкова, Филип Димитров, Павлина ...

22 февр. 2019 | 20:32

Над 3 хиляди пешеходци хванати в нарушение при спецакция на полицията

-1550850837.jpg

Подобни операции ще се провеждат ежемесечно на територията на всички областни ...

22 февр. 2019 | 17:55

За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.