7598 | 11 май 2016 | 11:45
Продължават да изплуват имена на родни бизнесмени от „Панамските документи”. Последният случай е със соченият за контрабандист мастит варненски бизнесмен Даниел Славов-Дънката, пише „Телеграф”.
Неговото име се появи от Swiss Capital Investments, която е сменила 6-ма български шефове след регистрацията си през 2005 година, сочат данните, публикувани от разследващите журналисти.
Реално тази офшорка е била съсобственик в 2 български компании- „Пропъртис Кепитъл Инвестмънс” и „Юниън Инвестмънтс Адвайзърс”. Първата компания е създадена през 2007 година, а в нея сравнително голям дял има „БордООД”, собственост на варненския бизнесмен, известен и като Дидо Дънката.
Собственост имат и братът и майката на жената, с която Славов живее, както и „Алфа Асет Мениджмънт”. През 2008 година панамската офшорка купува тази компания и става собственик на 46% от „Пропъртис Кепитъл Инвестмънс”.
Името на Дидо Дънката нашумя покрай полицейската операция „Медузи”, след като бе арестуван заедно с лидера на БСП във Варна Борислав Гуцанов и служители на общинското дружество „Автотранспорт” Бяха повдигнати обвинения за сключване на неизгодни сделки с общински пари, но после делото забоксува и бе прекратено.
Според антимафиоти операцията е започнала именно след получена секретна информация от френските спецслужби за наличието на панамска връзка при изнасяне на пари извън България.Славов бе свързван и с контрабанда на стоки през варненското пристанище и една офшорка му върши перфектна работа.
Той бе и основен донор на кандидата за кмет на Варна Чавдар Трифонов, посочен лично от Радан Кънев. Анализатори тогава разкриха, че топлата връзка между ДСБ и варненския бизнесмен е по линия на Иван Костов и създадените от него схеми за пълнене на партийни каси с пари от контрабанда.
Мобилна верси
RSS
