10067 | 10 дек. 2024 | 16:28

Сигналът е подаден в пловдивската прокуратура, откъдето е започнало разплитането на случая

Окръжна прокуратура – Пловдив, МВР, Агенция „Митници“ и НАП са разкрили схема за данъчни престъпления при сделки с горива, която е нанесла щети за милиони на държавния бюджет. Използвани са документи с невярно съдържание при осъществяване на фиктивни сделки с гориво.

Това обявиха представители на изброените институции на брифинг в Съдебната палата в София.

Установено е, че държавният бюджет е ощетен с 9,5 милиона лв., вследствие на неплащането на дължим акциз.

Разследването се провежда със съдействието на партньорите от САЩ.

Престъпната схема е действала от 2019 г. до 2024 г.

Сигналът е подаден в пловдивската прокуратура, откъдето е започнало разплитането на случая.

Схемата се е състояла в следното - дружества се възползват от възможността, позволяваща и посочена в закона за акциза и данъчните складове, и позволяваща освобождаване от акциз на акцизни стоки, въз основа на международен договор, който е ратифициран без съответните дружества да имат такова право, използвайки неистински документи.

Установените по досъдебното производство дружества декларират доставки до полеви учебен център "Ново село" на дизелово гориво в огромен размер и с нулева акцизна ставка.

Товарна композиция - влекач и цистерна, всъщност се отклонява от маршрута и се извършва пренатоварване на горивото на друго превозно средство. Така горивото се насочва към други населени места, а след това най-вероятно се е продавало на бензиностанции, които търгуват с гориво на по-ниски цени.

Всъщност дружеството има данъчен склад за продажба на горива на едро представя на митническите органи документи, които сочат, че някои от горивата, които се продават, са освободени с акциз.

"Това дружество в продължение на този дълъг период декларира, че има право. Представя тези документи. На него в този дълъг период от време му се дава правото да бъдат освободени тези стоки от този налог. Дружеството извършва тези доставки по документи до базата на НАТО в "Ново село", с един единствен камион с един единствен шофьор, който е служител на транспортна фирма", обясни Гинка Лазарова - прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив.

Въпросната компания е била от един град, а транспортната фирма - от друг. Собственикът е българин. В цялата схема няма замесени американски граждани. В случая е използвана американската система за регистрация на фирми. Плащанията са извършвани са в България, като е записано, че са за сметка на швейцарско дружество, което е посочено като бенефициент.

В схемата са участвали трима български граждани.

Дружества, данъчно задължени лица, се възползват от възможността, позволяваща освобождаване от акциз на стоки въз основа на ратифициран международен договор със САЩ, без дружествата да имат право и ползвайки неистински документи. Дружествата декларират доставки до полеви учебен полигон "Ново село", американска база, на дизелово гориво в огромен размер и нулева акцизна ставка, обясни Христева.

Тя уточни, че днес в страната се извършват множество претърсвания и изземвания. 

Окръжният прокурор добави, че е постъпило писмо от посолството на САЩ в България, в което се изразява благодарност от действията на институциите.

Вътрешният министър Атанас Илков посочи, че престъпленията с ДДС-та са едни от приоритетните за МВР. В момента се работи за установяване на достатъчно данни, с които ще бъде документирана престъпната схема.

Георги Димов, директор на Агенция „Митници“, обясни, че след началото на войната в Украйна, броят на товарите, които минават през нашата страна се увеличава над 2 пъти, като до 2029-та година се очаква броят им да достигне 4 пъти.

По този случай разследващите органи и институции получиха благодарствено писмо от посолството на САЩ в България.

В него се казва: „Днешните действия показаха високото ниво на съдействие между правоприлагащите органи на Съединените щати и българските партньори при идентифицирането на престъпления, които вредят на гражданите на нашите две държави, включително и при измамите с ДДС и акцизи. Това разследване подчертава непоколебимия ангажимент на федералното правоприлагане на САЩ в работата с международни партньори при борбата с транснационални престъпления“.

По делото предстои да бъдат задържани лица и да бъдат повдигнати обвинения.

Източник "Офнюз", БНР, съобщение от Окръжна прокуратура-Пловдив