ГДБОП арестува 11 участници в престъпна група за инвестиционни измами и пране на пари

Шестима са обвинени за нанесени щети за стотици хиляди левове на български граждани

ГДБОП арестува 11 участници в престъпна група за инвестиционни измами и пране на пари

2912 | 17 ян. 2025 | 14:49

Организаторите на престъпната дейност създали мрежа от свързани дружества и подставени лица, които осъществявали телефонни разговори със случайно избрани граждани с различни инвестиционни предложения

ГДБОП арестува 11 участници в престъпна група за инвестиционни измами и пране на пари-GDBOP-arestuva-11-uchastnitsi-v-prestapna-grupa-za-investitsionni-izmami-i-prane-na-pari_1737118325.jpg--_1737118394.jpg--_1737118369.jpg--_1737118343.jpg

Антимафиоти от ГДБОП задържаха 11 души - лидери и участници в организирана престъпна група за финансови измами и изпиране на пари, съобщиха от МВР. Полицейските действия са предприети в рамките на специализирана операция, проведена на 13 януари в София и Лом, с участието на служители от ДАНС и под надзора на Софийската градска прокуратура.

В хода на разследването е установено структурирано трайно сдружение от хора на различна позиция и с различни функции, действало от октомври 2022 г. Организаторите на престъпната дейност създали мрежа от свързани дружества и подставени лица, които осъществявали телефонни разговори със случайно избрани граждани с различни инвестиционни предложения за дейност в тяхна полза на световните борсови и криптопазари, и участие в стартъп компании. Дейността се извършвала чрез колцентрове, местоположението на които е променяно периодично, а цел на измамата били изцяло български граждани.

На потенциалните клиенти техническите сътрудници обещавали многократна печалба от вложените средства и за кратък период от време. Пострадалите разбирали, че са измамени, едва когато решавали да изтеглят „натрупаните парични средства“. За известен период от време те са били въвеждани в заблуждение, че парите им ще бъдат възстановени след плащането на допълнителни такси, но дори и след плащането им, не успявали да върнат нито инвестираните суми, нито допълнително спечелените. Клиентите инвестирали средства, считайки, че се доверяват на търговско дружество, притежаващо необходимия лиценз от Комисията за финансов надзор.

В процеса на разследването е изяснено, че следствие на тази дейност са генерирани огромни средства, възлизащи по първоначални данни на стотици хиляди левове. След серия от банкови трансакции, по-голямата част от инвестициите са били изтегляни на каса от подставени лица, пренареждани по сметки на дружества от типа „бушон“, както и използвани за закупуване на различни видове криптовалути и използвани за поддържане на висок стандарт на живот.

При проведените оперативно-следствени действия са извършени претърсвания на 27 адреса и 7 превозни средства. Иззети са мобилни телефони, лаптопи, електронни подписи, договори, списъци и други документи, свързани с воденото производство. Проведени са разпити на свидетели. Единадесетима са задържани за срок до 24 часа при реализираната в понеделник операция. На шестима от тях – четирима мъже и две жени - са повдигнати обвинения по 321, ал. 3 вр. ал.2. На четирима от участниците в организираната престъпна група е наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“, на двама - „домашен арест“.

Двамата лидери на престъпната група са криминално проявени и вече задържани за същото престъпление.

 

 


От категорията

Линейка се обърна в дере край Драгичево, медсестра е в тежко състояние

Линейка се обърна в дере край Драгичево-Lineyka-se-obarna-v-dere-kray-Dragichevo_1739811841.jpg

Жената е настанена в противошоковата зала на "Пирогов" с множество ...

17 февр. 2025 | 19:03

СГС изпрати във ВКС делото за плагиатство срещу Петър Илиев

СГС изпрати във ВКС делото за плагиатство срещу Петър Илиев-1630391663.jpg

Прокуратурата прати на съд Илиев, след като беше установено, че в свой научен ...

17 февр. 2025 | 14:32

Митов нареди спешни проверки на пътя, следят товарните камиони за износени гуми

Министър Даниел Митов Снимка: БТА-Ministar-Daniel-Mitov-Snimka--BTA_1739793782.jpg

Премиерът разпореди 24-часово наблюдение на пътищата заради усложнената ...

17 февр. 2025 | 14:02

Две деца са ударени от джип пред училище в Дряново, зад волата била щерката на шефа на полицията

Две деца са ударени от джип пред училище в Дряново, зад волата била щерката на шефа на полицията-Dve-detsa-sa-udareni-ot-dzhip-pred-uchilishte-v-Dryanovo--zad-volata-bila-shterkata-na-shefa-na-politsiyata_1739790626.png

Двете деца – във II и VIII клас, са откарани в МБАЛ- Габрово, където са ...

17 февр. 2025 | 13:09

НАЙ-ВАЖНОТО

Нищо за Украйна не може да се решава без Украйна

Външно министерство: Решението да изпратим наши войски в Украйна е прерогатив на НС

Външно министерство: Решението да изпратим наши войски в Украйна е прерогатив на НС-Snimka--BTA_1709747418.jpg

Въпроси за евентуално участие в процеса по гарантиране на сигурността в Украйна ...

17 февр. 2025 | 17:27

Министърът на финансите представи напредъка на страната ни пред еврогрупата

Петкова: До края на месеца България ще отправи искане за конвергентните доклади от ЕК и ЕЦБ

Министърът на финансите представи напредъка на страната ни пред Еврогрупата
Снимка: Министерство на финансите-Snimka--Ministerstvo-na-finansite_1739812264.jpg

С благоразумната си фискална политика България отдавна е заслужила членството ...

17 февр. 2025 | 19:10

Ако не го сторят, идва НОВО НАЧАЛО и ще върне държавата на хората!

Пеевски: МВР и Прокуратурата да защитят институциите от шайката на Костадинов!

Пеевски: МВР и Прокуратурата да защитят институциите от шайката на Костадинов! -Delyan-Peevski_1735621694.jpg

Шпицкомандата на Костадинов като глутница чакали напада българските институции ...

17 февр. 2025 | 14:23

Мястото на политическите спорове е в Народното събрание, добавят те

БНБ за акцията на „Възраждане“: Българският закон и европейското право не допускат подобни прояви

БНБ за акцията на „Възраждане“: Българският закон и европейското право не допускат подобни прояви-BNB-provezhda-auktsion-za-trigodishni-DTsK-na-stoynost-300-mln--leva_1737359432.jpg

Призоваваме Парламента и другите компетентни държавни институции да подкрепят с ...

17 февр. 2025 | 15:33

Историческата сделка може да бъде подписана още в сряда вечерта

Тръмп и Путин се договориха: Украйна вън от НАТО, Москва спира настъплението, Зеленски си отива...

Телефонните преговори между Тръмп и Путин са довели до принципна договорка за споразумение-Vyarvam--che-obozrimoto-badeshte-na-savremenniya-svyat-e-sayuz-mezhdu-Rusiya-na-Putin-i-Amerika-na-Tramp--pishe-Aleksandar-Dugin_1739605587.jpg

Тръмп е дал да се разбере, че на бъдещи избори ще подкрепи кандидата, приемлив ...

17 февр. 2025 | 12:20

Бихте ли изпратили мироопазващи сили и как трябва да се реагира, ако Русия ги атакува – гласят част от тях

Вижте въпросите на САЩ до европейските правителства, свързани с мира в Украйна

Вижте въпросите на САЩ до европейските правителства, свързани с мира в Украйна
Сн. Туитър-Vizhte-vaprosite-na-SASht-do-evropeyskite-pravitelstva--svarzani-s-mira-v-Ukrayna-Sn--Tuitar_1739793389.jpg

Говорител на Държавния департамент на САЩ каза, че Вашингтон „е дал ясна ...

17 февр. 2025 | 13:54

Докато не обедини партията зад себе си, няма да му е лесно. Стори ли го, ще я изправи на крака

Валерия Велева: Конгресът, победата на Зафиров и сложното бъдеще на БСП

Валерия Велева: Конгресът, победата на Зафиров и сложното бъдеще на БСП -Valeriya-Veleva--Tsenata--koyato-DPS-shte-plati_1720968350.jpg

Председателят на партията може да се избира или назначава от конгреса, но ...

17 февр. 2025 | 16:59

Както вече стана известно, България не е поканена на тази среща

Йотова за срещата "Макрон": Трябва да бъдат поканени всички лидери на ЕС и Великобритания

Йотова за срещата "Макрон": Трябва да бъдат поканени всички лидери на ЕС-Iliyana-Yotova--Chestito-i-tezhko-na-pobeditelite-na-izborite--ottuk-natatak-trudnoto-zapochva_1730203172.jpg

Поканени са Италия, Полша, Испания, Нидерландия, Дания, британският премиер ...

17 февр. 2025 | 08:19

Тя се държа като генерал-губернатор, нещо непознато и в съветските времена

Георги Марков: Вицепрезидентът Ванс трябваше да се извини на България за Херо Мустафа

Георги Марков: Вицепрезидентът Ванс трябваше да се извини на България за Херо Мустафа-1611662196.jpg

При тази пратена от Тръмп байдънистка започна цензурата в българските ...

17 февр. 2025 | 11:30