Разбита е организация за пране на пари

ГДБОП удари дарители на ДСБ в акция за източване на ДДС

17061 | 16 март 2016 | 17:21

Организирана престъпна група продавала "на черно", не плащала ДДС и ощетила държавата с повече от 600 000 лева за период от шест месеца


Специализирана полицейска операция на служители на ГДБОП, проведена под ръководството на Специализираната прокуратура, е извършена на територията на страната.

Разследването е насочено към неутрализирането на дейността на организирана престъпна група, която се е занимавала с данъчни престъпления и пране на пари, като е нанесла щети на бюджета, съобщиха от прокуратурата.

 

Разследвана е дейността на търговски дружества, които са извършвали вътрешнообщностни придобивания на стоки – месо, от страни-членки на Европейския съюз.

 

При разследването е установено, че по документи липсват продажби на територията на страната, но в хода на извършения оглед на складовата наличност и инвентаризация от контролните органи, е установена липса на стоката.

 

Изяснено е, че тя е реализирана „на черно“ на територията на страната, без да бъдат издавани необходимите счетоводни документи.

 

По този начин дружествата избягвали плащането на данъчни задължения, изразяващи се в неначисляването на 20% ДДС. Щетите за държавата се изчисляват на повече от 600 000 лева към момента за данъчен период от шест месеца.

Разследващите са установили още, че придобитите по престъпен начин парични средства,чрез финансови операции, са били нареждани по сметки в чужбина, което сочи на престъпления по чл. 253 НК - пране на пари.

Това е поредна успешна съвместна реализация, целяща неутрализиране на престъпления, свързани с данъчни престъпления, чрез които се нанасят огромни щети на държавния бюджет.

 

Ударените компании са "Нов живот" ЕООД, "Мес комерс" ЕООД и "Булгари" ЕООД, твърди в. "24 часа" от разследващи. Проверка в търговските регистри показа, че фирмите са свързани с дарители на ДСБ.

 

Росен Терзиев, собственик на "Мес комерс", е дарил 10 000 лв. в лично качество на партията на Радан Кънев през 2014 г., показва регистърът на дарителите на ДСБ. Според декларацията му тези пари били спестявания и възнаграждения.

 

Веселин Минев пък е друг от ударените в акцията бизнесмени. Той също е дарил на ДСБ 10 000 лв. през 2014 г.

 

При акцията в шофьора на съпругата на единия от бизнесмените е заловена и голяма сума пари, скрита в сак. Това станало след прихванат телефонен разговор между жената и шофьора.

 

 


От категорията

Валентина Маджарова е новият шеф на Спецпрокуратурата, избраха я единодушно

Снимка БГНЕС-1624450838.png

Тя заяви, че, ако се окаже, че политици са били подслушвани по искане на ...

23 юни 2021 | 15:19

Гешев и турският му колега обсъдиха въпроси от взаимен интерес и борбата с миграцията

Сн. Прокуратура-1624448097.png

Двамата подчертаха и отличното оперативно взаимодействие и сътрудничество по ...

23 юни 2021 | 14:34

Оправдаха Бенчо Бенчев по всички обвинения

Бенчо Бенчев-1540895642.jpg

Според прокуратурата през 2018 г. бившият общински съветник е помогнал на ...

23 юни 2021 | 23:18

Гешев обсъди борбата с организираната престъпност с главния прокурор на Албания

Сн. Прокуратура-1624458040.png

Между прокуратурата на Република България и прокуратурата на Република Албания ...

23 юни 2021 | 17:19