Иван Демерджиев лъсна в имотни схеми за милиони

Антикорупционната комисия и НАП разследват куп сенчести сделки със земеделски земи в Пловдив, дирижирани от бившия МВР шеф

КПКОНПИ, НАП и Прокуратурата разследват Иван Демерджиев за сенчести сделки със земи

79912 | 7 юли 2024 | 12:44

Разследването на имотните далавери на фирмата на Иван Демерджиев все още не е приключило, проверяват се поне дузина сделки със земеделски земи, признава представител на държавното обвинение


Антикорупционната комисия, НАП и прокуратурата в Пловдив разследват ексшефа на МВР в двете служебни правителства на Гълъб Донев – Иван Демерджиев заради поредица от сенчести имотни сделки със земеделски земи, незаконната промяна на статута им за ползване и укриване на данъци в особено големи размери.

 

Според данни от разследването, което се води от средата на месец май т. г. и вече е в напреднала фаза, Иван Демерджиев е ръководил стройна корупционна схема по придобиването на парцели в Пловдивска област и последващото преобразуване на имотите от „земеделски земи“ в „производствени територии и складови обекти“ със съдействието на общински служители и чиновници от пловдивската структура на Министерството на земеделието и храните. Според оценката на разследващите схемата на Иван Демерджиев и съдружниците му – бизнесмените Младен Младенов и Владимир Христев, е обогатила триото с над 5 милиона лева и е ощетила със стотици хиляди левове държавния бюджет от неплащане на данъци.

 

 

През 2019 г. Иван Демерджиев, който по това време се подвизава като адвокат и виден протестър срещу Иван Гешев, става съдружник с 33,33% дялове в дружеството „Индъстриъл Пропъртис Дивелъпмънт“ ООД. Негови съдружници във фирмата са строителният предприемач от Пазарджик Младен Младенов чрез дружеството „Реал ММ“ и бизнесменът Владимир Христев чрез фирмата „Ви Ейч Инвест къмпъни“ ЕООД.

 

Основано на 13 септември 2019 г. с предмет на дейност „закупуване на недвижими имоти с цел отдаване под наем, препродажба, комисионни и посреднически сделки консултантски услуги и други дейности и услуги, които не са забранени от закона“, дружеството на триото Демерджиев – Младенов – Христев ударно изкупува стотици декари земеделски земи, разположени в близост до регулационните граници на населените места в Пловдивска област.

 

„Продадох си земята за жълти стотинки, след като дълги години опитвах да променя статута й, но чиновници от Министерството на земеделието ми казаха, че това никога няма да стане. Само няколко седмици след като парцелът ми беше купен, научих, че вече са предприети действия по промяна на начина на трайно ползване на имота ми. Това се случи и с още няколко парцела на други собственици, които бяха изкупени на-парче в периода 2019 – 2021 г. и впоследствие окрупнени“, твърди пред разследващите бивш собственик на 15 декара земеделска земя в Пловдивска област.

 

След като постъпват няколко сигнала за дейността на дружеството „Индъстриъл Пропъртис Дивелъпмънт“ ООД, компетентните органи образуват предварителна проверка.

 

Разследването  установява, че фирмата, в която Иван Демерджиев е съдружник с 33,33% дялово участие, е закупила имоти в Пловдивска област с обща площ от над 450 декара, като придобитите парцели са прехвърляни като собственост на нарочно създадени търговски дружества, които от своя страна ги ипотекират в полза на продавача - „Индъстриъл Пропъртис Дивелъпмънт“ ООД. Чрез тази схема местният данък, който генерират имотите след промяната на начина им на трайно ползване, остава в дълг на буферните дружества. При продажбите на парцелите сделките са изповядвани на цени тройно и четворно по-ниски от реално договорените, а укритите данъци са в размер на стотици хиляди левове, твърдят ангажирани в разследването на аферата.

 

„Става въпрос за класическа криминална схема за укриване на данъци и пране на пари – финансовите средства от продажбата на имотите отиват във владение на „Индъстриъл Пропъртис Дивелъпмънт“ ООД в качеството на дружество-кредитор по договорената ипотека, а всички негативни последици остават за сметка на буферните дружества“,  разкрива човек от Антикорупционната комисия.

 

Според думите му НАП – Пловдив вече извършва проверки на офшорното дружество „Пловдив парк дивелъпмънт“ ЕООД, от което през ноември 2019 г. фирмата на Иван Демерджиев купува имоти с обща площ от над 300 декара.

 

Стойността на сделката е за 2 600 000 лева, а терените са разположени край магистрала „Тракия“ в землищата на селата Скутаре и Царацово, община Марица. Впоследствие офшорката е прехвърлена на някоя си Кристина Ненкова от Севлиево, която е малоимотна. Пред разследващи тя е споделила, че е прибрала 500 лева, за да стане сламен собственик на дружеството. Обещали й да й купят и тротинетка, с която да бръмчи на село, но не спазили ангажимента…

 

След като през 2022 1. парцелите са с променено предназначение от „земеделска категория 5“ на „производствен, складов обект", един от имотите с. идентификатор 66915.29 е продаден на нарочно „създаденото за целта дружество „Касколев груп“, собственост на Кристиян Късколев. Той от своя страна ипотекира парцела в полза на продавача „Индъстриъл Пропъртис Дивелъпмънт“ ООД. Преди 4 месеца – на 10 март 2024 г., „Касколев груп“ продава въпросния имот на дружеството „Да Билд 11“ ЕООД, собственост на Даниел Йорданов. Сделката е изповядана при цена 157 557 лева, а проверка по банковите сметки на двете дружества установява, че реално договорената и изплатена цена е 400 000 лева.

 

Разследването на имотните далавери на фирмата на Иван Демерджиев все още не е приключило, проверяват се поне дузина сделки със земеделски земи, последващото им преобразуване и използването на буферни дружества с цел неплащане и укриване на данъци“, признава представител на държавното обвинение. В разследването са ангажирани и ревизори на НАП и агенти от Антикорупционната комисия заради данни, че през 2022 г. Демерджиев е използвал служебното си положение на министър на. Вътрешните работи, за да притиска чиновници от министерството на земеделието и храните за промяна на начина на трайно ползване на придобитите парцели.

 

Източник: Уикенд, crimesbg.com, Разкрития


От категорията

Криминално проявен мъж от Ловеч е убил с нож работник на сезонен обект в Слънчев бряг

-Otkriha-martva-kmetitsata-na-plovdivskoto-selo-Suhozem_1697624253.jpg

В близост до местопроизшествието е задържан извършителят на деянието. Ножът, с ...

6 юли 2024 | 12:10

Два хеликоптера на ВВС се включват в гасенето на пожарите в Сакар

Два хеликоптера на ВВС се включват в гасенето на пожарите в Сакар-1567090442.jpg

Засега не се налага евакуация на местното население, съобщи шефът на пожарната ...

14 юли 2024 | 10:09

Запалила се е баничарница

Пожар е пламнал в подлеза на метростанция „Сердика“

Пожар е пламнал в подлеза на метростанция „Сердика“. Снимка bTV-Pozhar-e-plamnal-v-podleza-na-metrostantsiya--Serdika-_1720940749.png

На мястото е екип на пожарната

14 юли 2024 | 10:00

"Къмпинг Градина": Инцидентът с пребитото момче не се случи при нас

"Къмпинг Градина": Инцидентът с пребитото момче не се случи при нас--Kamping-Gradina--Intsidentat-s-prebitoto-momche-ne-se-sluchi-pri-nas_1720713078.jpg

Вследствие на удара челюстта на Владимир е счупена на три места, той е приет в ...

11 юли 2024 | 18:50

НАЙ-ВАЖНОТО

Конституцията не уточнява срокове за връчване на мандатите.

ПП-ДБ ще молят Радев да отложи с два месеца връчването на втория мандат

ПП-ДБ ще молят Радев да отложи с два месеца връчването на втория мандат-PP-DB-shte-molyat-Radev-da-otlozhi-s-dva-mesetsa-vrachvaneto-na-vtoriya-mandat_1720983674.jpg

Явно в ПП не могат да се разберат да вземат ли мандата или не. Асен Василев ...

14 юли 2024 | 21:53

Или отново ще му се закълнат “с Вас сме, г-н президент”?

Пиарът на Борисов: ПП-ДБ поискали “извънредна” среща с президента. Пак ли ще му предлагат “ала-ба"?

Арнаудова: ПП-ДБ поискали “извънредна” среща с президента. Пак ли ще му предлагат “ала-ба"?-1648107397.jpg

Размахваш личността на Радев като плашило, не политиката му, след това кършиш ...

14 юли 2024 | 21:23

Той не е субект в туризма и според Закона за туризма

Министър Милошев: „Исторически парк“ не е регистриран в Националния туристически регистър

Министър Милошев: „Исторически парк“ не е регистриран в Националния туристически регистър-Ministar-Miloshev---Istoricheski-park--ne-e-registriran-v-Natsionalniya-turisticheski-registar_1720980410.png

Не е регистриран като място за настаняване или като място за хранене, което е ...

14 юли 2024 | 21:03

Рамадан Аталай има скрит бизнес, за който ще изнесем информация, посочи зам.-председателят на ДПС

Ст. Анастасов: В основата на войната в ДПС са Аталай, Ибрямов и Чакъров, ще извадим зависимостите им

Станислав Анастасов: В основата на войната в ДПС са Аталай, Ибрямов и Чакъров-1656357993.png

Тези дерибеи вкарват мафията в ДПС. Те водят война, за да си спасят кожата и да ...

14 юли 2024 | 19:06

Променя се светът. Западът вече не може да бъде световен хегемон.

Тома Томов: Гледаме Байдън – смахнат старик! А в Тръмп виждаме лидер, който няма как да бъде спрян!

Тома Томов: Светът се променя. Западът вече не може да бъде световен хегемон. Край на демокрацията-1488460129.png

"Очаквам страхотно развихряне на информационна война. Очаквам изостране на ...

14 юли 2024 | 18:09

Не се страхуваме и ще останем непоколебими във вярата си, казва бившият американски президент

Доналд Тръмп с призив за единство след стрелбата: Да не позволяваме на злото да победи

Доналд Тръмп с призив за единство след стрелбата: Да не позволяваме на злото да победи-Donald-Tramp-s-priziv-za-edinstvo-sled-strelbata--Da-ne-pozvolyavame-na-zloto-da-pobedi_1720960882.jpg

Кандидат-президентът на Републиканската партия изказа и съболезнованията си към ...

14 юли 2024 | 15:17

ДПС е един от стълбовете на българската демокрация, подчерта бившият държавен глава

Георги Първанов: Доган е стратег, Пеевски е добър тактик. Интересът на всички е да има стабилно ДПС

Георги Първанов: Партийната система у нас загнива, НАТО прекалено много се украинизира-1519458205.png

Бившият държавен глава призна, че случващото се в ДПС е голяма изненада и за ...

14 юли 2024 | 12:34

Днес вътрешно-партийният раздор в ДПС се разиграва зрелищно

Валерия Велева: Цената, която ДПС ще плати

Валерия Велева: Цената, която ДПС ще плати-Valeriya-Veleva--Tsenata--koyato-DPS-shte-plati_1720968350.jpg

Каква беше тази Омир-ова драма по върха, че да изправи надолу в структурите ...

14 юли 2024 | 17:42

Тръмп се оказа невероятен мъж и не се уплаши от репресиите и направи вълна, която видимо ще ги помете и от Сената и Камарата

Георги Марков: Многократно повтарях: "Тръмп ще победи, ако не го убият!" Да се пази Орбан!

Георги Марков: Стрелбата срещу Тръмп -връх на атлантическите ценности. Да се пази Орбан, негов ред е-1605200649.jpg

На 8 юли Байдън казва: Трябва да сложим Тръмп на МЕРНИКА! Няма очевидно друг ...

14 юли 2024 | 15:45