Действали чрез търговия с финансови инструменти

Неутрализирана е международна група за измами, нанесла щети за 30 млн.лева

1697 | 13 май 2021 | 09:40

В съвместните действия се включиха полицейски и съдебни органи на територията на 7 държави - ФР Германия, Северна Македония, Испания, Полша, Швеция, Израел и България


Специализираната прокуратура и ГДБОП участваха в неутрализирането на международна група за измами чрез търговия с финансови инструменти, нанесла щети за 30 млн. евро. Това съобщиха от пресцентъра на Специализираната прокуратура.

На 11.05.2021 г. следователи от отдел „Следствен“ при Специализираната прокуратура и служители на ГДБОП участваха в международна операция по неутрализирането на организирана престъпна група за измами при търговия с „бинарни опции“ и други финансови инструменти.

В съвместните действия по неутрализирането на престъпната мрежа се включиха полицейски и съдебни органи на територията на 7 държави - ФР Германия, Северна Македония, Испания, Полша, Швеция, Израел и България. Действията бяха координирани от Агенцията за правно сътрудничество на страните от ЕС - Евроджъст. На територията на България в процесуално-следствените действия се включиха разследващи екипи от Германия.

Досъдебното производство е образувано от Главната областна прокуратура - Кобленц – Централен орган за киберпрестъпност в Кобленц, Германия. Според събраните до момента доказателства общата щета, нанесена на измамените от групата, възлиза на 30 милиона евро.

В изпълнение на Европейска заповед за разследване (ЕЗР), издадена от прокуратурата в Кобленц, на територията на градовете София, Мездра и Варна са претърсени са 21 адреса – колцентрове, офиси на дружества и жилища.


Иззети са 68 компютърни системи в различни конфигурации, 43 носители на памет, 19 мобилни телефона, ценности, множество банкови и други документи, относими към воденото разследване в Германия. Иззетите веществени доказателства ще бъдат предадени на разследващите органи в Германия.

Задържани, съгласно издадените 5 Европейски заповеди за арест, са 5 лица, в т.ч. двама чужди граждани. Сред тях е и ръководителят на групата – израелски гражданин, който опитал да напусне страната в посока Гърция. У него са намерени наркотични вещества, за което му е определена мярка за неотклонение „задържане под стража“ от Окръжен съд – Благоевград. Останалите четирима са задържани за срок до 72 часа, ще бъдат внесени искания за „задържане под стража“ на всеки от тях.


От категорията

Григор Здравков, легия „Антимафия“: Пламен Узунов е пионерче в сравнение с Николай Копринков

-1494491055.png

Назначенията в митниците са 3:1 - 3 за Копринков, 1 за Пламен Узунов. Така не ...

19 юни 2021 | 13:13

Задържаха четирима, отглеждали коноп в София

Снимки: МВР-1624114560.jpg

Помещението било специално пригодено за целта, като са били изградени ...

19 юни 2021 | 17:55

Задържаха трима българи с 6 тона хашиш край Палермо

-1624190186.jpg

Разследването е за организирана престъпност и се води от ...

20 юни 2021 | 14:55

25 са пострадали при катастрофи през изминалото денонощие

-1620148695.jpg

Пътните инциденти в цялата страна са били 17

20 юни 2021 | 13:20