Иво Прокопиев

Той е с мярка за неотклонение "подписка"

Прокуратурата: Иво Прокопиев е обвинен в пране на пари

15590 | 26 окт. 2018 | 15:14

Заедно с него към наказателна отговорност са привлечени и членовете на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД Константин Ненов и Иван Ненков


Софийска градска прокуратура обвини в пране на пари председателя и членовете на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата на Република България по повод запитвания от медии.

В Софийска градска прокуратура се провежда разследване за престъпления по служба, извършени от служители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма във връзка с изпълнението на концесионните договори с „Каолин“ АД, гр. Сеново. В хода на разследването са назначени множество експертизи, заключенията на които са в процес на изготвяне.

На 23 април 2018 г. е постъпил сигнал от председателя на КПКОНПИ, ведно с материали от извършена проверка от Комисията. В сигнала и приложените към него документи са посочени множество факти и обстоятелства, които са послужили като основание за започване на разследване и за пране на пари, касаещо продажбата на придобити от „Алфа Финанс Холдинг“ АД акции от капитала на „Каолин“ АД, представляващи 100% от капитала на „РМД Каолин 98“ АД, на регистрирано на 20 декември 2012 г. в местния съд в гр. Кьолн, Германия дружество „Кварцверке ГмбХ“.

Въз основа на проведените допълнителни действия по разследването са събрани доказателства, обосноваващи ангажиране на наказателната отговорност на Иво Прокопиев за пране на пари, в качеството на председател на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД.

Към наказателна отговорност за пране на пари са привлечени и членовете на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД Константин Ненов и Иван Ненков.

Обвиняемите Прокопиев, Ненов и Ненков са с мерки за неотклонение „Подписка“.

 

Прокопиев е обвиняем заедно с бившия вицепремиер Симеон Дянков и бившия министър на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков и по делото за продажба на занижени цени на държавния дял на енергоразпределителното дружество EVN. В началото на октомври Специализираната прокуратура внесе в съда прецизирани обвинения срещу шестимата привлечени към наказателна отговорност.

Бившият вицепремиер Симеон Дянков и бизнесменът Иво Прокопиев са обвинени за извършване на длъжностно престъпление, от което са настъпили значителни вредни последици (близо 28 милиона лева щети на държавния бюджет) – престъпление по чл. 283а, т.1, вр. чл. 282, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20 ал. 2, вр. ал.1 от НК.

Трима от привлечените - изпълнителният директор на "Булброкърс" Радослав Рачев, Петър Василев и Любомир Евстатиев са обвинени за съзнателно нанасяне на щети на чуждо имущество в особено големи размери (чл. 217, ал.4, вр. ал.2, вр. чл. 20 ал. 2, вр. ал. 1).

Бившият министър на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков е обвинен за това, че като длъжностно лице не е положил достатъчно грижи за повереното му имущество, от което са настъпили вреди в особено големи размери и престъплението представлява особено тежък случай (чл. 219, ал.4, вр. ал.3, вр. ал. 1 от НК).

 


От категорията

Борисов: Радев е просто един политически лидер на една неосъществена партия! (ВИДЕО)
(Видео)

Борисов: Радев е просто един политически лидер на една неосъществена партия! -Borisov--Radev-e-prosto-edin-politicheski-lider-na-edna-neosashtestvena-partiya--_1749971429.jpg

"Патриархът ме попита откъде съм намерил сили, когато цял свят затвори ...

15 юни 2025 | 07:05

Росен Желязков: Откакто Радев е президент, има ли правителство, срещу което да не се е обърнал?

Росен Желязков: Еврозоната не е тиквен медал, ние не сме неощипани моми-Rosen-Zhelyazkov--Evrozonata-ne-e-tikven-medal--nie-ne-sme-neoshtipani-momi_1749970293.jpg

Радев внася разделение в обединеното разбиране на правителство и народ за ...

15 юни 2025 | 09:50

Митов: ГДБОП отчита рекорден ръст в изземването на наркотици през първите пет месеца на 2025 г..

Даниел Митов-Daniel-Mitov--Migrantskiyat-natisk-po-granitsite-na-Balgariya-e-namalyal-znachitelno_1747072450.png

МВР и кабинетът "Желязков" обявиха безкомпромисна война на трафика и ...

15 юни 2025 | 22:00

Георги Георгиев за отстраняването на Теодора Георгиева от Европрокуратурата: Това е голямо петно
(Видео)

Георги Георгиев Снимка: бТВ-Georgi-Georgiev-SNimka--bTV_1750009770.jpg

Правителството ще обяви процедура за избор на три номинации за европейски ...

15 юни 2025 | 20:31

НАЙ-ВАЖНОТО

"Използвахме само методика на полицейска лична защита – нищо повече", обясняват те

Двамата полицаи, задържали Явор Георгиев: Не изпуснахме нервите си в нито един момент
(Видео)

Светлозар Димитров и Ивайло Ненов Снимка: Нова тв-Dvamata-politsai--zadarzhali-Yavor-Georgiev--Ne-izpusnahme-nervite-si-v-nito-edin-moment-Snimka--Nova-tv_1750003291.jpg

Светлозар Димитров и колегата му Ивайло Ненов бяха отстранени от длъжност след ...

15 юни 2025 | 19:00

Предложиха ни 6 пъти повече средства от това, за което ги помолихме, с 20% по-ниска лихва от очакваната

Министър Жечо Станков: Всички големи фондове от Хонконг до Вашингтон са готови да ни дадат пари

Министър Жечо Станков: Всички големи фондове казаха "ние сме готови да ви дадем пари"-Ministar-Zhecho-Stankov--Vsichki-golemi-fondove-kazaha--nie-sme-gotovi-da-vi-dadem-pari-_1749996604.jpg

Той подчерта, че по отношение на енергетиката трябва да се гледа 20 години ...

15 юни 2025 | 17:08

"Това, с което се бори Дани Митов в МВР, не е ли разрушено от Узунов, Копринката и всички останали?", попита той

Борисов: Радев е просто един политически лидер на една неосъществена партия! (ВИДЕО)
(Видео)

Борисов: Радев е просто един политически лидер на една неосъществена партия! -Borisov--Radev-e-prosto-edin-politicheski-lider-na-edna-neosashtestvena-partiya--_1749971429.jpg

"Патриархът ме попита откъде съм намерил сили, когато цял свят затвори ...

15 юни 2025 | 07:05

Шири се чувството за безнаказаност, ще го спрем с наказателна репресия, коментира министърът

Георги Георгиев за отстраняването на Теодора Георгиева от Европрокуратурата: Това е голямо петно
(Видео)

Георги Георгиев Снимка: бТВ-Georgi-Georgiev-SNimka--bTV_1750009770.jpg

Правителството ще обяви процедура за избор на три номинации за европейски ...

15 юни 2025 | 20:31

Искането на Радев за референдум е атака срещу кабинета, заяви премиерът

Росен Желязков: Откакто Радев е президент, има ли правителство, срещу което да не се е обърнал?

Росен Желязков: Еврозоната не е тиквен медал, ние не сме неощипани моми-Rosen-Zhelyazkov--Evrozonata-ne-e-tikven-medal--nie-ne-sme-neoshtipani-momi_1749970293.jpg

Радев внася разделение в обединеното разбиране на правителство и народ за ...

15 юни 2025 | 09:50

Темата на работната сесия е „Обновяване на поколенията като основа за иновации и модернизация в земеделието“

Министър Тахов ще участва в неформално заседание на министрите по земеделие и рибарство във Варшава

Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов-Ministar-Georgi-Tahov--V-hod-e-uchredyavaneto-na--Magazin-za-horata--EAD-v-partnyorstvo-s-TsKS_1747322180.jpg

В рамките на заседанието ще бъдат разгледани възможности за привличане и ...

15 юни 2025 | 18:34

а 13 юни Тръмп призова Техеран да сключи споразумение или да се изправи пред „още по-брутални“ атаки

Тръмп заплаши Иран: Цялата мощ на въоръжените ни сили ще се стовари върху вас с невиждана сила

а 13 юни Тръмп призова Техеран да сключи споразумение или да се изправи пред „още по-брутални“ атаки-a-13-yuni-Tramp-prizova-Teheran-da-sklyuchi-sporazumenie-ili-da-se-izpravi-pred--oshte-po-brutalni--ataki_1749971304.jpg

Операцията на Израел, която започна на 13 юни сутринта, е насочена срещу ...

15 юни 2025 | 10:07

Маршрутите към Техеран са отворени, много скоро ще видите израелски самолети в небето над Техеран, обяви Нетаняху

Нетаняху към Иран:Това, което сте почувствали досега, е нищо в сравнение с това, което предстои

Нетаняху към Иран:Това, което сте почувствали досега, е нищо в сравнение с това, което предстои-Netanyahu-sred-raketnata-ataka-sreshtu-Izrael--Iran-napravi-golyama-greshka-i-shte-si-plati-za-tova_1727844689.jpg

"Това, което са почувствали досега, е нищо в сравнение с това, което ще ...

15 юни 2025 | 11:01

Нетаняху: Израелската военна операция срещу Иран може да доведе до смяна на режима в Техеран

Тръмп наложил вето на плана на Израел да убие иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей

Тръмп наложил вето на плана на Израел да убие иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей-Hameney--Molim-se-Raisi-da-e-v-bezopasnost--no-irantsite-da-ne-se-pritesnyavat_1716141038.jpg

Израелският премиер добави, че американски пилоти са оказали помощ на ...

15 юни 2025 | 19:52