Според съда има обосновано предположение те да са съпричастни към част от обвиненията

Съдът намали паричните гаранции на двама от обвиняемите по случая Nexo

1693 | 25 ян. 2023 | 15:21

Има доказателства за създаване на организирана престъпна група с цел извършване на данъчни престъпления и такива, свързани с изпиране на пари. Съдът потвърди наложените от прокуратурата забрани на Траян Николов и Калин Методиев да напускат страната


Софийският градски съд измени взетите от прокуратурата парични гаранции от по 1 милион лева на двама обвиняеми по случая Nexo и ги намали на 150 000 лв. за Траян Николов и 100 000 лв. за Калин Методиев, съобщиха от съда. Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

Траян Николов, който е главен продуктов и оперативен директор в Nexo, и Калин Методиев, съосновател и финансов директор на платформата, имаха 10 дни, за да внесат по 1 милион лева.

Според съдебния състав има обосновано предположение двамата да са съпричастни към част от обвиненията, които са им предявени. Също така има доказателства за създаване на организирана престъпна група с цел извършване на данъчни престъпления и престъпления, свързани с изпиране на пари. Според съда обаче няма доказателства, че тази организирана престъпна група е целяла извършване на финансови сделки, без съответно разрешение, както и престъпления, свързани с манипулиране на компютърни данни.

Потвърдени от съда са наложените от прокуратурата забрани на двамата да напускат страната, тъй като има опасност да се укрият.

БТА припомня, че четирима души са с повдигнати обвинения за участие в престъпна група с цел изпиране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз във връзка с разследването срещу криптоплатформата Nexo. На двама от тях им беше наложена парична гаранция от един милион лева, те обжалваха мярката в съда, а другите двама се издирват.

Съдията, който първоначално беше разпределен да гледа жалбите по паричните гаранции, си направи отвод заради „публикации в медиите, които съдържат твърдения, неотговарящи на действителността и внушения относно безпристрастността на съда“. Поради това друг съдия пое случая.

Преди дни депутатите приеха единодушно създаването на временна парламентарна комисия по казуса Nexo. Тя трябва да установи всички факти и обстоятелства относно дейността на Nexo и Nexo Capital и свързаните с тях лица, във връзка с извършване на потенциална незаконна дейност, включително връзки с лица и структури, финансиращи тероризма и организираната престъпност, както и финансирането от тях на политически партии и други юридически лица в България. На 25 януари се проведе първо заседание на комисията, на

 

Последвайте Епицентър.БГ вече и в Телеграм и Туитър!

 


От категорията

Задържаха извършителите на вандалския акт срещу Македонския клуб в Благоевград

Задържаха извършителите на вандалския акт срещу Македонския клуб в Благоевград
Сн. Нова.тв-Zadarzhaha-izvarshitelite-na-vandalskiya-akt-sreshtu-Makedonskiya-klub-v-Blagoevgrad-Sn--Nova-tv_1675778526.jpg

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев веднага е информирал ...

7 февр. 2023 | 16:01

Иззеха марихуана за над 200 000 лв. на „Капитан Андреево“

Иззеха марихуана за над 200 000 лв. на „Капитан Андреево“-Izzeha-marihuana-za-nad-200-000-lv--na--Kapitan-Andreevo-_1675758224.jpg

Шофьорът - турски гражданин, представя пред митническите служители редовни ...

7 февр. 2023 | 10:23

Полицайката, хваната с канабис, остава в ареста

Полицайката, хваната с канабис, остава в ареста-Politsaykata--hvanata-s-kanabis--ostava-v-aresta_1675783817.jpg

Тя беше спряна за проверка на пътя край Разлог преди десетина дни, а в колата ѝ ...

7 февр. 2023 | 17:25

Решението е окончателно

Оправдаха Вальо Топлото за присвояване на 4,5 млн. лв. от „Топлофикация“

Оправдаха Вальо Топлото за присвояване на 4,5 млн. лв. от „Топлофикация“-1561730876.png

Окончателно оправдана е и ръководителката на фирма "Шибър" Мая ...

7 февр. 2023 | 17:14

Най-важното

Обичайното геоложко движение в района не надвишава 2-3 милиметра годишно

Мега-земетресение! Трусът преместил Турция с 3 м на югозапад

Трусът преместил Турция с 3 м на югозапад-Trusat-premestil-Turtsiya-s-3-m-na-yugozapad_1675781057.jpg

Арабската плоча се е придвижила с около 3 метра в посока североизток-югозапад ...

7 февр. 2023 | 16:38

У нас колкото по-застрашени са местата, толкова по-високи са изискванията при проектиране, обясни той

Проф. Петър Павлов: Сградите в София са проектирани да издържат на земетресение с магнитуд до 7.3

Проф. Петър Павлов Снимка: Евронюз България-Prof--Petar-Pavlov-Snimka--Evronyuz-Balgariya_1675780352.png

"България има изградена система за контрол над проектирането, ...

7 февр. 2023 | 16:32

Установихме разлики в цените от 20 - 30% и повече, подчерта министър-председателят (ВИДЕО)

Премиерът Донев: Въвежда се ежедневен контрол на цените на стоките от произодителя до щанда
(Видео)

Премиерът Донев: Въвежда се ежедневен контрол на цените на стоките от произодителя до щанда-Premierat-Donev--Vavezhda-se-ezhedneven-kontrol-na-tsenite-na-stokite-ot-proizoditelya-do-shtanda_1675771604.jpg

Ще бъдем безкомпромисни в контрола. Обмисляме да направим сайт и в него да има ...

7 февр. 2023 | 14:00

Президентът проведе видеоконферентен разговор с председателя на Европейския съвет

Радев обсъди с Шарл Мишел необходимостта от реформи в политиката по миграция

Снимка: Прессекретариат на президента-Snimka--Pressekretariat-na-prezidenta_1675771543.jpg

Заявените амбиции на РСМ за присъединяване към ЕС на фона на ескалиращата ...

7 февр. 2023 | 14:05

Вече са дерегистрирани 211 туроператори и агенти заради нередовна дейност

Министърът на туризма: КЗП, МВР и НАП започват проверки за нелегални екскурзии

Илин Димитров трябвало да бъде на изложение в Истанбул, но то било отложено-Ilin-Dimitrov-tryabvalo-da-bade-na-izlozhenie-v-Istanbul--no-to-bilo-otlozheno_1675754237.jpg

Министърът на туризма Илин Димитров обяви за приоритет изработването на ...

7 февр. 2023 | 09:14

Времето изтича за спасяването на стотици, които все още са под развалините, Загиналите в Турция и Сирия вече са над 5 000

Адът на земетресението: Опустошени сме. Боже мой... Спасете ни! И няма никой

Адът на земетресението: Опустошени сме. Боже мой... Спасете ни!  И няма никой

Снимка: EPA/ERDEM SAHIN-Adat-na-zemetresenieto--Opustosheni-sme--Bozhe-moy--Spasete-ni--I-nyama-nikoy_1675768177.jpg

Но и започват да се чуват болезнено известните въпроси от голямата трагедия от ...

7 февр. 2023 | 12:16

От страна на РСМ беше ни ударен звучен шамар. От наша страна, освен заучени фрази – нищо!

Божинов: Берем плодовете на предателството на национална памет, завършено при „харвардския" кабинет

Войн Божинов: Малката държава Северна Македония се подигра с българското общество-1641470359.jpg

В югозападната ни съседка са напипали великолепно пулса на брюкселската ...

7 февр. 2023 | 11:26

Оставете скопяните – всъщност, нашите политически бездарници предадоха България

Кеворк Кеворкян: Особености на българския слугинаж

Кеворк Кеворкян-1461834919.jpg

Радев мълчи красиво – можеше поне да похвали протежето си ПростоКирчо за ...

7 февр. 2023 | 10:55

Не знам на какво се основаваше оптимизмът на нашите хора за общо отбелязване на годишнината от рождението на Гоце

Коста Филипов: Бедни ми, бедни министър Демерджиев, защо не остана в София да правиш реформи в МВР

Министър Демерджиев полага венци на гроба на Гоце Делчев заедно със здравния министър-Ministar-Demerdzhiev-polaga-ventsi-na-groba-na-Gotse-Delchev-zaedno-sas-zdravniya-ministar_1675759509.jpg

Беше достатъчно болно и унизително да гледам изолирания ни вътрешен министър в ...

7 февр. 2023 | 10:42